ABD Hazine Bakanlığı, Kanada merkezli 8 şirket hakkında İran bağlantılı finansal işlemler nedeniyle yaptırım kararı aldı. Para hizmetleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) listesine eklendi.

Bakanlık, 6 Kasım tarihli açıklamasında şirketlerin İran yönetimi ve yaptırım uygulanan kuruluşların ülkeye ve ülke dışına varlık aktarmasını kolaylaştırdığını ileri sürdü. Söz konusu değerlendirme ABD makamlarının iddialarını yansıtıyor.

Kanada merkezli 8 şirket neden listeye alındı?

ABD Hazine Bakanlığına göre karar, İran'a yönelik yaptırım programı kapsamında alındı. Açıklamada, listelenen kuruluşların para ve dijital varlık işlemleri yoluyla İran bağlantılı uluslararası transferlere aracılık ettiği belirtildi.

Bakanlık, bazı işlemlerin daha önce yaptırım uygulanan İran merkezli dijital varlık borsaları ve İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dijital adreslerle ilişkili olduğunu savundu. Şirketlerin bu iddialara ilişkin yanıtlarına açıklamada yer verilmedi.

ABD ve Kanada kurumları iş birliği yaptı

ABD Hazine Bakanlığı, kararın kendi bünyesindeki Mali Suçları Önleme Ağı ile Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC arasında koordinasyonla alındığını bildirdi. FINTRAC da yayımladığı ayrı açıklamada sekiz para hizmetleri işletmesine yönelik süreçte ABD kurumlarıyla birlikte çalışıldığını doğruladı.

OFAC'ın 6 Kasım tarihli listesinde Ontario ve Britanya Kolumbiyasıyla bağlantılı şirketler yer aldı. Karar, kurumun İran ile ilgili yaptırım güncellemeleri arasında duyuruldu.

Yaptırım kararı ne anlama geliyor?

ABD'nin yaptırım listesine alınan kuruluşlarla ilgili işlemler, Amerikan yaptırım kuralları kapsamında kısıtlamalara tabi olabiliyor. Hazine Bakanlığı, kararın İran bağlantılı mali ağlara yönelik daha geniş programının bir parçası olduğunu açıkladı.

Yeni duyuru, ABD ve Kanada makamlarının belirttiği sekiz şirketle ilgili işlemleri kapsıyor; açıklamada bu kararın tüm Kanada merkezli finans kuruluşlarına uygulandığı belirtilmedi.